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鼎讯股份:关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
发布日期:2022-06-26 08:52   来源:未知   阅读:

  公告编号:2022-013证券代码:832918证券简称:鼎讯股份主办券商:天风证券山东鼎讯智能交通股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2022年第一次临时股东大会。

  3.(三)会议召开的合法性、合规性山东鼎讯智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)本次临时股东大会会议的召开时间、方式、召集人及主持人符合《中国人民共和国公司法》、《全国中小企业转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

  4.(四)会议召开方式本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  5.公告编号:2022-013本次会议召开为:√现场投票□网络投票□其他方式投票(五)会议召开日期和时间1、现场会议召开时间:2022年6月2日10:00(六)出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。

  6.股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8.股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股832918鼎讯股份2022年5月31日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  9.(七)会议地点智能交通产业园1号楼东塔9层公司会议室二、会议审议事项(一)审议《关于拟变更会计师事务所》该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()的《山东鼎讯智能交通股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-012)。

  10.公告编号:2022-013上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一),上述议案不存在累积投票议案,上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,上述议案不存在关联股东回避表决议案,上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

  11.三、会议登记方法(一)登记方式1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

  12.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电线(三)登记地点:智能交通产业园1号楼东塔9层公司会议室四、其他(一)会议联系方式公告编号:2022-013(二)会议费用:与会人员食宿费用自理五、备查文件目录《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》山东鼎讯智能交通股份有限公司董事会2022年5月18日。

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